6.11.Позачергові збори скликаються за ініціативою спостережної ради, а також за ініціативою голови правління і правління Товариства у випадку неплатоспроможності Товариства, а також при наявності будь-яких обставин, які зачіпають інтереси Товариства в цілому.
6.12.Акціонери, які володіють в сукупності більше 50% відсотками голосів, мають право скликати позачергові збори акціонерів в будь-який час, з будь-якого приводу.
Якщо протягом 20 днів спостережна рада не здійснила вимоги про скликання зборів, акціонери мають право самі скликати збори.
6.13. Спостережну раду Товариства обирають загальні збори в кількості 5 чоловік з числа акціонерів строком на 5 років. Вона здійснює контроль за діяльністю голови правління і правлінням Товариства.
До спостережної ради входять: Голова ради, заступник голови, члени ради.
Правління Товариства зобов'язане пред'являти будь-які документи з фінансово-господарської та іншої діяльності Товариства за першою вимогою спостережної ради.
Члени ради не можуть бути членами правління.
6.14.Голова правління Товариства обирається загальними зборами строком на 5 років і має право без доручення здійснювати діяльність від імені Товариства в межах прав, передбачених Статутом. Тому голова правління Товариства очолює правління, яке є виконавчим органом Товариства, та здійснює керівництво його поточною фінансово- господарською діяльністю.
Головою правління і членами правління можуть бути особи, які знаходяться з Товариством в трудових стосунках.
З головою правління Товариства укладається письмовий трудовий договір (контракт) на управління Товариством, підписується від імені Товариства за дорученням загальних зборів акціонерів договір одним з акціонерів.
6.15. Правління обирається загальними зборами Товариства в кількості 7 чоловік строком на 5 років.
Кандидатури членів правління подає голова правління.
Член правління, призначений головою правління на посаду заступника голови правління, має право без доручення здійснювати діяльність від імені Товариства в межах прав, передбачених Статутом і його посадовими обов'язками.
6.16.Голова правління і правління вирішують усі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів, спостережної ради.
Правління скликається у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Рішення правління приймаються простою більшістю голосів згідно принципу "один член правління — один голос".
Голова правління і правління підзвітні загальним зборам акціонерів і спостережній раді і організують виконання їх рішень.
6.17.Правління визначає структуру і штати апарату управління Товариства, які затверджуються головою правління.
6.18.Голова правління Товариства:
• діє без доручення від імені Товариства;
• в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників Товариства, розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства, за виключенням тих фондів Товариства, які використовуються лише за рішенням правління, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами і громадянами, укладає в Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії, видає доручення на укладання договорів;
• приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
• здійснює керівництво діяльністю правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, розподіляє обов'язки між членами правління, керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження в діяльності правління;
• призначає на посаду працівників апарату управління Товариством, директорів дочірніх підприємств, філій і представництв, інших підрозділів, встановлює посадові оклади, переводить на іншу роботу, накладає стягнення і звільняє з роботи, може делегувати виконання питань, що входять до його компетенції окремим членам правління, а також керівникам структурних підрозділів Товариства;
• укладає трудові угоди (контракти) з працівниками;
• організує ведення протоколів засідань правління;
• вирішує інші питання в межах своєї компетенції.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю управління Товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів у складі 3 осіб строком мінімум на 5 років. Порядок діяльності ревізійної комісії, її склад і чисельність затверджуються загальними зборами Товариства.
Перевірка фінансово-господарської діяльності правління проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів та спостережної ради, за її особистою ініціативою або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10 % голосів.
Ревізійній комісії повинні видаватися бухгалтерські та інші необхідні документи і на її вимогу подаватися особисті пояснення посадових осіб.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів або спостережній раді Товариства.
Члени ревізійної комісії мають право приймати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях правління.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах.
Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, заподіяних посадовими особами.
7. Виробничо-господарська та зовнішньоекономічна діяльність Товариства
7.1.Товариство самостійно планує основні напрями своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи, послуги та товари Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності і прибуткової діяльності.
7.2.Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах грунтуються на договірних засадах, на принципах добровільності та партнерства..
7.3.Товариство реалізує свою продукцію, роботи послуги за цінами і тарифами, які встановлюються самостійно або за договорами.
7.4.Всі взаєморозрахунки за своїми зобов'язаннями Товариство здійснює по безготівковому розрахунку, також готівкою через банки у відповідності з правилами ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
7.5.З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути спричинені стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство укладає договори страхування відносно свого майна і майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.
7.6.Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на підставі валютної самоокупності та самофінансування.
7.7.Ведення експортно-імпортних і зовнішньоекономічних операцій може здійснюватися Товариством безпосередньо, так і при посередництві зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших акціонерних товариств, об'єднань і т. п.
8. Трудові відносини і соціальний розвиток Товариства
8.1. Товариство самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності.
Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів (контрактів), а також інших домовленостей, які регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Товариства є загальні збори (конференція).
8.2. Товариство самостійно визначає загальну чисельість працівників, порядок їх найму та звільнення, порядок дня, форми і системи оплати праці, напрями використання фонду споживання, порядок надання вихідних днів і щорічних відпусток.
8.З. Трудові доходи кожного працівника Товариства їх враховуються його особистим вкладом в справи Товариства з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства, регулюються податками і максимальними не обмежуються
8.4.Штати, посадові оклади, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.
8.5.Загальні збори акціонерів Товариства спільно з правлінням і трудовим колективом можуть встановлювати додаткові пільги порівняно з чинним законодавством для працівників або окремих категорій робітників та службовців.
8.6.Робота в Товаристві зараховується у трудовий стаж згідно з чинним законодавством.
8.7.Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством.
9. Порядок розподілу прибутків і відшкодування збитків Товариства
9.1. Одержаний Товариством прибуток направляється на:
• розрахунки з держбюджетом;
• утворення резервного (страхового) фонду;
• виплату дивідендів на акції;
• утворення фонду розвитку виробництва;
• утворення фонду соціально-культурного розвитку;
• утворення фонду матеріального заохочення;
• благодійні та інші цілі.
Конкретні обсяги розподілу прибутку затверджуються щорічно на зборах акціонерів.
9.2. Дивіденди на акції можуть виплачуватись тільки з чистого прибутку Товариства і після поповнений відповідних фондів Товариства за умови, що майно Товариства за своєю вартістю перевищує розмір статутного фонду Товариства. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства дивіденди можуть виплачуватися акціями, облігаціями чи товарами Товариства,
На дивіденди мають право акції, що придбані не пізніше ніж за 30 днів до офіційної об'яви дати виплати дивідендів на них.
На несплачені і нестримані акції відсотки не нараховуються
Порядок об'яви і сплати дивідендів встановлюється внутрішніми правилами Товариства.
9.3. Збитки, пов'язані з діяльністю Товариства, відшкодовуються за рахунок його резервного фонду, іншими шляхами, а при їх недостатності — за рахунок продажу майна Товариства в установленому порядку.
10. Припинення діяльності Товариства
10.1.Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
Реорганізація Товариства здійснюється згідно з рішенням загальних зборів Товариства.
При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
10.2.Товариство ліквідовується:
• після досягнення мети, поставленої при його створенні;
• згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
• згідно заяви органів, які контролюють діяльність Товариства, у випадках систематичного або грубого порушення законодавства;
• в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
10.3.Порядок ліквідації визначається загальними умовами, які передбачені чинним законодавством про Господарчі товариства.
10.4.Ліквідацію Товариства проводить призначена ним комісія, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства згідно рішення суду або арбітражного суду — ліквідаційна комісія, призначена цими органами.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
